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作者:400電話日期:2021-12-2 17:51:36
   

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特大集資詐騙案告破,說服嫌疑人主動退贓;5分鐘止付被騙資金77.2萬元,挽回全部損失……6月4日,記者從合肥市公安局瑤海分局獲悉,警方在打擊違法犯罪的同時,緊抓追贓挽損工作,以實際行動踐行“我為群眾辦實事”。

2019年12月23日,瑤海公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾報警稱,安徽某公司涉嫌集資詐騙。接警后,民警對報案人進行詳細詢問,在做好材料收集和證據(jù)固定后,當(dāng)年12月30日,對涉嫌集資詐騙罪的犯罪嫌疑人張某某立案偵查。

經(jīng)查,2016年10月,犯罪嫌疑人張某某與王某某假借賣酒需要周轉(zhuǎn)資金為由,向社會不特定人集資借款。2017年5月,張某某以其母親楊某的名字,注冊“安徽某公司”后,以公司要建設(shè)“農(nóng)莊”為名,通過向外口口相傳,與社會不特定人群簽訂《借款合同書》,承諾以“農(nóng)莊”門票收入支付每月3分至4分利息,并通過帶投資人外出旅游、贈送名酒等禮品活動,騙取被害人投資公司,而投資款分別存入王某某等人的銀行賬戶。

除了以借新還舊的形式支付部分本金和利息外,這些集資款用于集資返點和“莊園”收購和建設(shè)。但后期因資金鏈斷裂,導(dǎo)致案發(fā)。經(jīng)專業(yè)機構(gòu)初步審計,犯罪嫌疑人張某某、王某某從2016年12月至案發(fā)時,共向社會不特定人群1000多人吸收公眾存款13162.91萬元,荊州400電話除已支付本金和利息9166.17萬元外,造成投資人4000多萬元本金無法償還。

隨后,警方抓獲犯罪嫌疑人張某某、王某某。因兩人涉嫌集資詐騙罪,被警方采取刑事強制措施。

為挽回群眾損失,瑤海公安分局對犯罪嫌疑人苦口勸說,做了大量工作,最終說服他們主動退還資金。據(jù)統(tǒng)計,目前警方已凍結(jié)資金400萬元和3套房產(chǎn),總計價值超千萬元。

近年來,新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙層出不窮,雖然警方打擊力度不斷加大,警示宣傳持續(xù)開展,但依然有人上當(dāng)受騙。5月18日15時38分,瑤海公安分局廣場派出所接到群眾報警稱,在網(wǎng)上被騙77.2萬元。接警后,派出所立即安排巡邏民警到達現(xiàn)場了解情況,同時聯(lián)系合肥市公安局反電詐中心。在和中心溝通后,警方立即啟動緊急處置機制,一方面由民警指導(dǎo)被害人聯(lián)系銀行取消交易,同時安排處置員對接銀行,對涉案賬戶進行掛失處理,并對嫌疑人卡號進行緊急止付。

由于被害人報警及時,在銀行的大力支持和多部門的共同努力下,15時43分,被凍結(jié)的被騙資金77.2萬元最終有驚無險地原路返回到被害人賬戶。此時,距離報警時間僅5分鐘。

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后經(jīng)了解,報警人轄區(qū)某公司財務(wù)主管余某某接到冒充銀行客服的固定電話,稱企業(yè)賬號需要年審,要求加其QQ。在添加了這個備注名為“客服經(jīng)理”的QQ后,余某某被拉入一聊天群中,且本公司老板“應(yīng)某某”和其妻子“鮑某某”也都在內(nèi)。老板夫婦二人在QQ群內(nèi),向余某某交代賬戶年審事后,又發(fā)出向某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬77.2萬元的指令??紤]到“老板”急付,余某某隨即電腦操作轉(zhuǎn)賬。隨后,在外開會的老板應(yīng)某某收到付款短信后,打電話詢問時,這場精心策劃的騙局才被揭開。

看著公司賬戶上失而復(fù)返的77.2萬元資金時,余某某自責(zé)和愧疚之余,激動地對廣場派出所出警民警金錦表示感謝。

來源:安徽法制報

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